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20/02/2017

CONTEXTE

Face à la complexification continuelle de l’environnement bancaire, les dernières évolutions de la loi bancaire mettent davantage l’accent sur, entre autres, la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la fraude sur les moyens de paiement. Ce qui renforce les risques juridiques encourus par le banquier. Pour une optimisation de la relation clientèle et de l’activité du banquier, il importe donc pour ce dernier de maîtriser les principales obligations dont l’inobservance fait encourir des sanctions pénales tant à son encontre qu’à l’encontre du client ou d’un tiers.

 

OBJECTIFS

Cette formation sur les infractions pénales contenues dans la loi bancaire vous permettra de maîtriser les risques juridiques encourus dans l’exercice de votre métier et les nouveautés de la législation le régissant. Vous serez également à même de décrypter les obligations passibles de sanctions pénales.

 

CIBLE

Personnel des directions et services juridique, audit et contrôle interne, financière, comptable et opérationnelle (gestionnaires de comptes, gestionnaires de portefeuilles, chargés de clientèle etc.).

 

PÉRIODE

Intra-entreprise



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